ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

XXVI | ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 15.8.5. Άλλες ύποπτες δραστηριότητες ή κινήσεις του πελάτη ............................................ 367 15.8.6. Αναφορικά με μη κερδοσκοπικές ή φιλανθρωπικές οργανώσεις ....................... 368 15.8.7. Χρήση θυρίδων ................................................................................................................................ 369 15.8.8. Δάνεια .................................................................................................................................................... 369 15.8.9. Ύποπτη συμπεριφορά υπαλλήλου ........................................................................................ 369 15.8.10. Ξέπλυμα χρήματος μέσω του Διεθνούς Εμπορίου .................................................... 370 15.8.11. Ξέπλυμα χρήματος μέσω των Νέων Μεθόδων Πληρωμής ................................... 370 15.8.12. Ύποπτες συναλλαγές/δραστηριότητες που ενδεχομένως συνδέονται ή σχετίζονται με φοροδιαφυγή ................................................................... 371 15.9. Πρόσθετη βιβλιογραφία ......................................................................................................... 371