ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

12 / 42

XII ŏńŐňńŕŎŋńŌŁ
Ń) ŏŧ ţūŬűůŝţŮ ŰŬű Ţ.ů. ŵŮ ŨŭŧŰŜŭŧŬ ŬŭŧŬŦśŰťůťŮ ۝٠ŢŭŚůťŮ ŰŬű
Ũşŧ ۝٠ţũşŰŰŵ—şŰŧŨŸŰťŰşŮ ŰŵŪ ş›ŬŲŚůţźŪ ŰŬű ................................... 16
ń) ŏŧ ş›ŬŲŚůţŧŮ ŰŬű Ţ.ů. —ţŰŚ ŰťŪ ›Űźųţűůť ۝٠ţŰşŧŭŝşŮ........................ 18
ňň. ŒŞ ŢŨŞůůŹ—ŞůŞ ůŴũ Ş›ūűřŮŢŴũ ůūŰ š.Ů. ............................................. 19
ł) łŪű›ŸůŰşŰţŮ ş›ŬŲŚůţŧŮ Ţ.ů. ..................................................................... 20
1. Ł›ŷűŞŮŤ ŲŴŬŜŭ ŮŰũŢšŬŜŞŮŤ ůūŰ š.Ů. ś šŦŞ ›ŢŬŦűūŬřŭ ůūŰ ›ŬŞŧůŦŧūŸ
›ūŰ šŢũ ۛūŠŬřűŢůŞŦ Ş›ŷ ŷŨŞ ůŞ —ŚŨŤ ůūŰ š.Ů. ............................................21
2. Ł›ŷűŞŮŤ ›ūŰ šŢũ ›ŬūŚŬŲŢůŞŦ Ş›ŷ —ŚŨŤ ůūŰ š.Ů. ...........................................22
3. Ł›ŷűŞŮŤ ŢŦŨŤ——ŚũŤ ŲŴŬŜŭ ũŞ ›ŨŤŬūŸůŞŦ ůū ŢŨřŲŦŮůū
›ūŮūŮůŷ Ş›ŞŬůŜŞŭ..................................................................................................25
Ń) Őţŭŧ›ŰźůţŧŮ ŢŧşŢŧŨşůŰŧŨźŪ ţũşŰŰŵ—ŚŰŵŪ ş›ŬŲŚůţŵŪ Ţ.ů. ................. 26
1. ŏŞŬřŨŢŦųŤ ůŤŭ šŦŞšŦŧŞŮŜŞŭ ŮŰŠŧŬŷůŤŮŤŭ ůūŰ š.Ů. ŮŢ ŮŹ—Ş........................26
2. ŏŨŤ——ŚŨŢŦŢŭ ›ūŰ ŞűūŬūŸũ ŮůŤ ŮŸũťŢŮŤ ůūŰ š.Ů. ...........................................27
3. ŏŨŤ——ŚŨŢŦŢŭ ›ūŰ ŞűūŬūŸũ ŮůŤ ŮŸŠŧŨŤŮŤ ůūŰ š.Ů. ........................................30
4. ŏŨŤ——ŚŨŢŦŢŭ ›ūŰ ŞűūŬūŸũ ŮůŤ ŮŰŠŧŬŷůŤŮŤ ůūŰ š.Ů. ...................................35
i) Ōť ŪŸ—ŧ—ť ůűšŨŭŸŰťůť ŰŬű Ţ.ů. ũŸšŵ ůű——ţŰŬųŜŮ ›ŭŬůź›ŵŪ
›Ŭű ŢţŪ śųŬűŪ ŰŬ ŢŧŨşŝŵ—ş şűŰŸ .....................................................................36
ii) Ōť ŪŸ—ŧ—ť ůűšŨŭŸŰťůť ũŸšŵ ş›ŬŨũţŧů—ŬŹ —ţũźŪ ŰŬű Ţ.ů.
›Ŭű ţŝųşŪ ŢŧŨşŝŵ—ş ůű——ţŰŬųŜŮ .....................................................................40
5. ŏŨŤ——ŚŨŢŦŢŭ ›ūŰ ŞűūŬūŸũ ŮůŤ ŮŰũŢšŬŜŞŮŤ ůūŰ š.Ů. .....................................40
i) ŒűŪţŢŭŝşůť ŰŬű Ţ.ů. ţŨŰŸŮ śŢŭşŮ ۝٠ţŰşŧŭŝşŮ..............................................40
ii) ŒűŪţŢŭŝşůť ŰŬű Ţ.ů. —ţ ŰťũţŢŧŚůŨţŴť ..........................................................41
6. Ŏ ŞũůŜŧůۛūŭ ůŤŭ —Ť ›ŞŬūŲśŭ ūűŢŦŨū—ŚũŴũ ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ
ŮůŞ —ŚŨŤ ůūŰ š.Ů....................................................................................................42
7. ňšŜŴŭ Ť ›ŢŬŜ›ůŴŮŤ ůŤŭ ŚŨŨŢŦųŤŭ Ş›ŞŬůŜŞŭ ŧŞŦ/ś ›ŨŢŦūųŤűŜŞŭ ....................45
i) ł›ŸŲşůť ũťŲŦţŝůş ųŵŭŝŮ ŰťŪ ŰŜŭťůť ŰŵŪ ›ŭŬŠũţ›Ÿ—ţŪŵŪ šŧş
ŰťŪ ş›şŭŰŝş Ũşŧ ŰťŪ ›ũţŧŬŴťŲŝş ŭűŦ—ŝůţŵŪ ..................................................45
ii) ł›ŸŲşůť ũťŲŦţŝůş ũŸšŵ —ť ŪŸ—ŧ—Ŭű ůųť—şŰŧů—ŬŹ ۝٠ş›şŭŰŝşŮ
Ũşŧ ۝٠›ũţŧŬŴťŲŝşŮ ........................................................................................47
Ş) ńŰťŢŜŞ ŢűŞŬ—ūŠś ůūŰ řŬťŬūŰ 66 Łʼn ŠŦŞ ůŦŭ Ş›ūűřŮŢŦŭ
ůūŰ š.Ů. Ş.Ţ....................................................................................................49
ş) ŏŢšŜū ŢűŞŬ—ūŠśŭ ůūŰ řŬťŬūŰ 66 Łʼn .............................................................49
Š) őŰũŚ›ŢŦŢŭ ›ŞŬřşŞŮŤŭ ůūŰ řŬťŬūŰ 66 Łʼn ......................................................51
iii) ŒűŪś›ţŧţŮ śũũţŧŴťŮ ۝٠ş›şŧŰŬŹ—ţŪťŮ šŧş Űť ũŜŴť
ş›ŸŲşůťŮ ş›şŭŰŝşŮ Ŝ ›ũţŧŬŴťŲŝşŮ.............................................................55