ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

38 / 40

354
[32] ® 3691/2008 ´ÐÓ. 6 £¦š¦§¯¦ ž¯¦®¦§¯¦ ®¯¨¯¦
Á) £ÎÒÅÀÎ×Í ÒÁ ׍¾ÖÐÅÁ Ð¾ÑԍÁ ÇÉÁ ÒÁ ΍νÁ ŽÍÁÉ ÁЌ¾ÄÉÅÕ ÔÕ ÐÎÕ ÒÈ
Ñ׌Œ¾ÐÆÔѼ ÒÎ×Õ ŒÅ ÒÉÕ ×ÎÖÐÅÏÑÅÉÕ Î× ÅÉÂÌÌÅÉ Î ÁÐÏÍ Í¾ŒÎÕ ËÁÉ ÅËĽ-
ÄÎ×Í ÒÉÕ ÑÖÅÒÉË»Õ ÁÒΌÉË»Õ ËÁÉ ËÁÍÎÍÉÑÒÉË»Õ ÄÉÎÉËÈÒÉË»Õ ÐÊÅÉÕ.
Â) §ÁÓÎнØÎ×Í ÒÉÕ ÌōÒΌ»ÐÅÉÅÕ ÅÆÁЌÎÇ¼Õ ÒÔÍ Å½ Œ»ÐÎ×Õ ×ÎÖÐÅÏÑÅÔÍ ÒÔÍ
ō΍ÒÅ×¾ŒÅÍÔÍ ÐÎÑύÔÍ ÑÀŒÆÔÍÁ ŒÅ ÒÈÍ ÁÐ. 4 ÒÎ× ÁоÍÒÎÕ ÐÓÐÎ×.
Ç) §ÁÓÎÄÈÇÎÀÍ ŒÅ ËÁÒÌÌÈÌÅÕ ÎÄÈǽÅÕ ËÁÉ ÅÇË×Ë̽Î×Õ ÒÁ ׍¾ÖÐÅÁ Ð¾ÑԍÁ,
Ñ×ÌÌÎÇÉ˼ ÁÒΌÉË, ÔÕ ÐÎÕ ÒÈÍ ÁÍÒɌÅÒύÉÑÈ Ñ×ÇËÅËÐɌ»ÍÔÍ ÐÎÂÌȌ-
ÒÔÍ, ÒÎÍ ËÁÓÎÐÉь¾ ÐÁËÒÉËÏÍ Ñ׌ÅÐÉÆÎÐÕ »ÍÁÍÒÉ ÒÔÍ ÅÌÁÒÏÍ, ÒÈÍ ÅÉÌÎǼ
ÒÔÍ ËÁÒÌÌÈÌÔÍ ÌÈÐÎÆÎÐÉÁËÏÍ Ñ×ÑÒȌÒÔÍ ËÁÉ ÒÈÍ ×ÉÎÓ»ÒÈÑÈ ÅÑÔÒÅÐÉËÏÍ
ÄÉÁÄÉËÁÑÉÏÍ ÇÉÁ ÒÎÍ ÅÍÒ΍Éь¾ ÀÎÒÔÍ ¼ ÁÑ×ÍÈÓÏÍ Ñ×ÍÁÌÌÁÇÏÍ ¼ ÄÐÁÑÒÈ-
ÐÉÎÒ¼ÒÔÍ Î× ÅÍÄ»ÖÅÒÁÉ ÍÁ ÑÖÅÒ½ØÎÍÒÁÉ ŒÅ ÒÁ ÁÄÉ˼ŒÁÒÁ ÒÔÍ ÐÓÐÔÍ 2 ËÁÉ 3.
Ä) §ÁÓÎнØÎ×Í ŒÅ ËÁÍÎÍÉÑÒÉË»Õ ÁÎÆÑÅÉÕ ÒÎ×Õ ÒÁ »ÇÇÐÁÆÁ ËÁÉ ÒÁ ÑÒÎÉÖŽÁ Î×
ÁÁÉÒÎÀÍÒÁÉ ÇÉÁ ÒÈ ÄÉÅÍ»ÐÇÅÉÁ Á¾ ÒÁ ׍¾ÖÐÅÁ Ð¾ÑԍÁ ÒÈÕ ÉÑÒ΍νÈÑÈÕ ËÁÉ
ōÁ̼ÓÅ×ÑÈÕ ËÁÒ ÒÈÍ ÅÆÁЌÎǼ Œ»ÒÐÔÍ Ñ×ͼÓÎ×Õ, ÁÌÎ×ÑÒÅ׌»ÍÈÕ ¼ Á×ÊÈ-
Œ»ÍÈÕ Ä»Î×ÑÁÕ ÅÉŒ»ÌÅÉÁÕ, ËÁÓÏÕ ËÁÉ ËÁÒ ÒÈÍ ÅÆÁЌÎǼ ÁÍÌÎÇÔÍ Œ»ÒÐÔÍ
ÑÒÉÕ ÅÐɍÒÏÑÅÉÕ Î× ÒÁ Ð¾ÑԍÁ Á×ÒÂÁѽØÎÍÒÁÉ ÑÅ ÒнÒÁ Œ»ÐÈ, ÑÀŒÆÔÍÁ ŒÅ
ÒÎ ÐÓÐÎ 23 ÒÎ× ÁоÍÒÎÕ.
Å) £ÍȌÅÐÏÍÎ×Í ÒÁ ׍¾ÖÐÅÁ Ð¾ÑԍÁ ÇÉÁ ÌÈÐÎÆÎнÅÕ ËÁÉ ËÁÒÁÑÒÑÅÉÕ Î×
ÁÆÎÐÎÀÍ ÒÈ Ñ׌Œ¾ÐÆÔÑÈ ¼ ŒÈ ÖÔÐÏÍ ÐÎÕ ÒÈÍ ËÎÉÍÎÒÉ˼ ÍΌÎÓÅѽÁ ËÁÉ ÒÉÕ
Ÿ×ÑÒÑÅÉÕ ÒÈÕ FATF ¯ŒÄÁÕ ³ÐȌÁÒ΍ÉÑÒÔÒÉË¼Õ šÐÑÈÕ (Financial Action Task
Force FATF).
ÑÒ) §ÁÒÁÐÒ½ØÎ×Í ËÁÉ ÄÉÁÍ»ŒÎ×Í ÑÒÁ ׍¾ÖÐÅÁ Ð¾ÑԍÁ ËÁÒÁÑÒÑÅÉÕ ËÁÉ ÌÈ-
ÐÎÆÎнÅÕ ÇÉÁ ׍ÎÓ»ÑÅÉÕ ÑÒÉÕ ÎÎ½ÅÕ ÖÐÈÑɌ΍ÎɼÓÈËÁÍ Í»ÅÕ Œ»ÓÎÄÎÉ ËÁÉ ÐÁ-
ËÒÉË»Õ, Î× ÅÍÒ΍½ØÎÍÒÁÉ ÑÒÈÍ £ÌÌÄÁ ¼ ÑÒÎ ÅÊÔÒÅÐÉ˾, ÇÉÁ ÒÈ ÄɍÐÁÊÈ ÒÔÍ
ÁÄÉËȌÒÔÍ ÒÎ× ÐÓÐÎ× 2 (Ò׍ÎÌÎǽÁ). žÐÎÕ ÒÎ ÑË΍¾ Á×Ò¾Í Ñ×ÍÅÐÇØÎÍÒÁÉ
ŒÅ ÌÌÅÕ ÁЌ¾ÄÉÅÕ ÁÐÖ»Õ, ŒÅ ÒÈÍ §ÅÍÒÐÉ˼ Ÿ×ÍÒÎÍÉÑÒÉ˼ ¡ÐÖ¼, ŒÅ ÒÈÍ £ÉÒÐ΍¼
ÒÎ× ÐÓÐÎ× 7 ËÁÉ ÅÍÄÅÖΌ»ÍÔÕ ŒÅ ÁÌÌÎÄÁ»Õ ÁÍÒ½ÑÒÎÉÖÅÕ ÁÐÖ»Õ, ÁÐÁËÎÌÎ×-
ÓÎÀÍ ÒÉÕ ÅÐÇÁѽÅÕ ÄÉÅÓÍÏÍ ÆÎлÔÍ ÇÉÁ ÒÈÍ Ò׍ÎÌÎǽÁ ËÁÉ ÅÉËÁÉÐ΍ÎÉÎÀÍ ÒÉÕ
ÐÎÁÍÁÆÅÐÓŽÑÅÕ ËÁÒÁÑÒÑÅÉÕ Ò׍ÎÌÎǽÁÕ.
Ø) œÁŒÂÍÎ×Í Œ»ÒÐÁ ÇÉÁ ÒÈ Ñ×ÍÅÖ¼ ÅÍȌ»ÐÔÑÈ ËÁÉ ÅˍÁ½ÄÅ×ÑÈ ÒÔÍ ×ÁÌ̼ÌÔÍ
ÒÎ×Õ, ÉÄÉÁ½ÒÅÐÁ ÒÔÍ ÅÌÅÇËÒÏÍ, ËÁÓÏÕ ËÁÉ ÒÔÍ ×¾ÖÐÅÔÍ ÐÎÑύÔÍ ËÁÉ ÒÔÍ
׍ÁÌ̼ÌÔÍ Á×ÒÏÍ ŒÅ ÅˍÁÉÄÅ×ÒÉˍÐÎÇЌŒÁÒÁ, ÑŌÉÍÐÉÁ, Ñ×ÍÁÍÒ¼ÑÅÉÕ ËÁÉ
ŒÅ ÌÌÎ×Õ ÒоÎ×Õ.
È) šÉÅÍÅÐÇÎÀÍ ÒÁËÒÉËÎÀÕ ËÁÉ »ËÒÁËÒÎ×Õ ÅÌ»ÇÖÎ×Õ, ÅÐÉÌÁŒÂÁÍΌ»ÍÔÍ ÒÔÍ ÅÉ-
Ò΍½ÔÍ, ÑÒÁ ËÅÍÒÐÉËÇÐÁÆŽÁ ËÁÉ ÒÉÕ ÅÇËÁÒÁÑÒÑÅÉÕ ÒÔÍ ×¾ÖÐÅÔÍ ÐÎÑύÔÍ,
ÁÌÌËÁÉ ÑŠ׍ÎËÁÒÁÑÒ¼ŒÁÒÁ ËÁÉ Ó×ÇÁÒÐÉË»Õ Î× ÅÄÐÅÀÎ×Í ¼ ÌÅÉÒÎ×ÐÇÎÀÍ ÑÒÈÍ
£ÌÌÄÁ ¼ ÒÎ ÅÊÔÒÅÐÉ˾ ÇÉÁ ÒÎÍ »ÌÅÇÖÎ ÒÈÕ ÅÐËÅÉÁÕ ÒÔÍ Œ»ÒÐÔÍ ËÁÉ ÄÉÁÄÉËÁ-
ÑÉÏÍ Î× »ÖÎ×Í ×ÉÎÓÅÒ¼ÑÅÉ ÒÁ ׍¾ÖÐÅÁ Ð¾ÑԍÁ ÅƾÑÎÍ ÅÉÒлÅÒÁÉ Á¾ ÒÈ
ÍΌÎÓÅѽÁ ÒÈÕ ÖÏÐÁÕ ×ÎÄÎÖ¼Õ.