ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

39 / 42

ŏŐŎŘŏŎŇńőńňő œŏŁŐōņő ńŊŁŒŒŸŋŁŒňʼnņő ŁŏŎŔŁőņő ¨.ő. 17
ʼnŞůř ŧŞũŷũŞ, ŨūŦ›ŷũ, ›ŬŦũ Ş›ŷ ŧřťŢ Ţŧ›ŬūŮŴ›ŢŰůŦŧś ›ŬřŪŤ ůūŰ š.Ů. (›ŬŞŠ-
—řůŴŮŤ ůŤŭ şūŸŨŤŮŤŭ)44 ›ŬūŤŠŢŜůŞŦ Ť ũū—ŷůۛŤ ŨśųŤ Ş›ŷűŞŮŤŭ (šŦŞ—ŷŬűŴŮŤ
ůŤŭ şūŸŨŤŮŤŭ)45. ŒūŸůū ŮŰũŦŮůř ŧŞŦ ůŤ ŨūŠŦŧś ›ūŬŢŜŞ ůŴũ ›ŬŞŠ—řůŴũ. ĺůŮŦ, Ůůū
ŚŬŠū ůūŰ š.Ů. ›ŬŚ›ŢŦ ũŞ šŦŞŧŬŜũŢůŞŦ ŮŞűŹŭ ůū ŮůřšŦū ůŤŭ ŨśųŤŭ ůŤŭ Ş›ŷűŞŮŤŭ,
—Ţ ůŤũ ū›ūŜŞ ŮŲŤ—ŞůŜţŢůŞŦ Ť şūŸŨŤŮŤ ůūŰ ũū—ŦŧūŸ ›ŬūŮŹ›ūŰ, ›ūŰ Ş›ūůŢŨŢŜ ŧŞŦ
ŢŮŴůŢŬŦŧŷ ţśůŤ—Ş (Ţũ ŮůŢũś ŚũũūŦŞ šŦŞŲŢŜŬŦŮŤ), Ş›ŷ ůŤũ ŢŧůŚŨŢŮŤ ůŤŭ Ş›ŷűŞŮŤŭ
ŧŞŦ ůŤũ Ţŧ›ŬūŮŹ›ŤŮś ůūŰ, ›ūŰ ŞũŞűŚŬŢůŞŦ ŮůŦŭ ŮŲŚŮŢŦŭ ůūŰ ũū—ŦŧūŸ ›ŬūŮŹ›ūŰ
—Ţ ůūŰŭ ůŬŜůūŰŭ (Ţŧ›ŬūŮŹ›ŤŮŤ)46. ŒŞ šŸū ŞŰůř ŮůřšŦŞ, —ūŨūũŷůŦ šŦŞŧŬŦůř, ůūŰŨř-
ŲŦŮůūũ ŮŢ ŦšŞũŦŧŚŭ ŮŰũťśŧŢŭ, šŢũ ۛřŬŲūŰũ ŞũŢŪřŬůŤůŞ ůū ŚũŞ Ş›ŷ ůū řŨŨū ŞŨŨř
ŮŰũšŚūũůŞŦ řŬŬŤŧůŞ —ŢůŞŪŸ ůūŰŭ. Ōū—Ŧŧś ›ŬřŪŤ Ţŧ›ŬūŮŹ›ŤŮŤŭ ůūŰ š.Ů. ŮůŤŬŦţŷ-
—ŢũŤ ŮŢ ŢŨŞůůŴ—ŞůŦŧś Ş›ŷűŞŮŤ ůūŰ ůŢŨŢŰůŞŜūŰ, šŢũ —›ūŬŢŜ ›ŞŬř ũŞ ŢŠŢŜŬŢŦ ŧŞŦ
ŞŰůś ţŤůś—ŞůŞ ŢŠŧŰŬŷůŤůŞŭ ŧŞŦ, řŬŞ, šŢٗŢŰůŦŧŷůŤůřŭ ůŤŭ ŠŦŞ ůŤũ Ş.Ţ.47.
ņ ŞũřŠŧŤ, ŷ—Ŵŭ, ŠŦŞ ůŤũ ›ŬūŮůŞŮŜŞ ůŴũ ůŬŜůŴũ, ›ūŰ ŮŰũŞŨŨřŮŮūũůŞŦ —Ţ ůŤũ
ŢůŞŦŬŜŞ, ūšśŠŤŮŢ ŮůŤ šŤ—ŦūŰŬŠŜŞ ›ŬūŮůŞůŢŰůŦŧŹũ ŠŦ’ ŞŰůūŸŭ —ŤŲŞũŦٗŹũ, ūŦ ū-
›ūŜūŦ ŚŲūŰũ ŮŞũ Ş›ūůŚŨŢŮ—Ş ůŤ —ŢůŞŲŢŜŬŦŮŤ ůŤŭ ŢŠŧŰŬŷůŤůŞŭ ŧŞŦ ůŤŭ šŢٗŢŰůŦŧŷ-
ůŤůŞŭ ůŴũ ›ŬřŪŢŴũ Ţŧ›ŬūŮŴ›śŮŢŴŭ —Ţ šŦŞűūŬŢůŦŧūŸŭ ŷŬūŰŭ ŮŢ ŮŲŚŮŤ —Ţ ŞŰůūŸŭ
›ūŰ ŧŞťūŬŜţūŰũ ůŤũ ŞũůŜŮůūŦŲŤ —ŢůŞŲŢŜŬŦŮŤ —ŦŞŭ ŢŨŞůůŴ—ŞůŦŧśŭ Ş›ŷűŞŮŤŭ ůūŰ
š.Ů.48.
őŢ ŞŰůř ůŞ ›ŨŞŜŮŦŞ, ůŜťŢůŞŦ ޛŦůŞŧůŦŧř ůū ţśůŤ—Ş ůŤŭ ŚŧůŞŮŤŭ ůŤŭ ›ŬūŮůŞŮŜŞŭ
ůŴũ ůŬŜůŴũ, ›ūŰ ŮŰũŞŨŨřŮŮūũůŞŦ —Ţ ůŤũ Ş.Ţ., ŷůŞũ Ť Śũũū—Ť ŮŲŚŮŤ ›ūŰ ŦšŬŸŢůŞŦ
—ŢůŞŪŸ ůūŰ ůŬŜůūŰ ŧŞŦ ůūŰ ũū—ŦŧūŸ ›ŬūŮŹ›ūŰ şŞŮŜţŢůŞŦ ŮŢ ŢŨŞůůŴ—ŞůŦŧś Ş›ŷűŞ-
ŮŤ š.Ů. Œū ţśůŤ—Ş ŞŰůŷ, ŷ—Ŵŭ, ťŞ —Şŭ Ş›ŞŮŲūŨśŮŢŦ ŮŢ řŨŨŞ ŮŤ—ŢŜŞ ůŤŭ ›ŞŬūŸŮŞŭ
—ŢŨŚůŤŭ49, šŦŷůŦ ŮŰũšŚŢůŞŦ řŬŬŤŧůŞ —Ţ ůŤ şŞŬŸůŤůŞ ůūŰ ŢŨŞůůŹ—Şůūŭ ›ūŰ ›ŨśůůŢŦ
ůŤũ Ş›ŷűŞŮŤ ŧŞŦ, Ŵŭ Ţŧ ůūŸůūŰ, šŢũ —›ūŬŢŜ ũŞ šūťŢŜ ŢũŦŞŜŞ Ş›řũůŤŮŤ.
ŏŬūŭ ůū ›ŞŬŷũ, ŧŞŦ ŮŢ ŮŰũŚŲŢŦŞ ůŴũ ŞũŴůŚŬŴ, ŞŰůŷ Ůůū ū›ūŜū ›ŬŚ›ŢŦ ũŞ šū-
ťŢŜ Ś—űŞŮŤ ŢŜũŞŦ ŷůŦ ūŦ Ş›ūűřŮŢŦŭ ůūŰ š.Ů. šŢũ ŚŲūŰũ ›řũůūůŢ ůŤũ ŜšŦŞ ŨŢŦůūŰŬ-
ŠŜŞ. œ›řŬŲūŰũ ›ŢŬŦ›ůŹŮŢŦŭ ŮůŦŭ ū›ūŜŢŭ Ť Ş›ŷűŞŮŤ ůūŰ š.Ů. šŤ—ŦūŰŬŠŢŜ —ŦŞ ůŢůŢ-
ŨŢٗŚũŤ ŧŞůřŮůŞŮŤ (ŠŦŞ ›ŞŬřšŢŦŠ—Ş Ť Ş›ŷűŞŮŤ ŠŦŞ ŢŧŨūŠś —ŚŨūŰŭ š.Ů. –řŬťŬū
18 § 7- ŠŦŞ ›ŦŮůū›ūŜŤŮŤ ůŤŭ ŞŸŪŤŮŤŭ ůūŰ —ŢůūŲŦŧūŸ ŧŢűŞŨŞŜūŰ –řŬťŬū 11 § 1- ś
ŠŦŞ ›ŬūŮŞŬ—ūŠś ůūŰ —ŢůūŲŦŧūŸ ŧŢűŞŨŞŜūŰ —Ţůř ůŤũ ŢŪŞŠūŬř —ŢůūŲŹũ –řŬťŬū 17ş
§ 4-) ŞŨŨř ۛřŬŲūŰũ ŧŞŦ ›ŢŬŦ›ůŹŮŢŦŭ ›ūŰ Ť Ş›ŷűŞŮŤ ůūŰ š.Ů. ŮŰũŦŮůř ůū ťŢ—Ś-
ŨŦū, ůŤũ Ş›ŞŬŲś ŠŦŞ ůŤ šŤ—ŦūŰŬŠŜŞ ›ŢŬŞŦůŚŬŴ Ţũũŷ—Ŵũ ŮŲŚŮŢŴũ, ŢŜůŢ —ŢůŞŪŸ ůŴũ
44. ńűŷŮūũ, şŚşŞŦŞ, ŞŰůŷ ŚŲŢŦ šŦŞůŤŬśŮŢŦ ůŦŭ ŮŲŢůŦŧŚŭ ŢŪūŰŮŜŢŭ ůūŰ ŧŞŦ šŢũ ůŦŭ ŚŲŢŦ «şŪşŦśůţŧ ůţ
śŪş Ŝ ›ţŭŧůůŸŰţŭş ›ŭŸůŵ›ş, —śũť ŰŬű Ŝ —ť» (řŬťŬū 22 § 3 Ţš. ŞĶ).
45. łŨ. ŌťũşŦŧşŪŚŨť, ņ ŧŞůŞũū—ś…, 80 ޛ., łũŧŨŚŨŬ, ņ Ş›ŷűŞŮŤ…, 283. łŨ., ŞũůŜťŢůŞ, ńţŵŭšş-
ŨŸ›ŬűũŬ, Œū šŜŧŞŦūũ ůŴũ ŢůŞŦŬŢŦŹũ-ů. 3 ūŭ (ņ ŞũŹũۗūŭ ŢůŞŦŬŢŜŞ-ŋŚŬūŭ łĶ), 55.
46. łŨ. Őş›şŢŬ›ŬŹũŬű, ŁũŹũۗŢŭ ńůŞŦŬŜŢŭ, 18, ŞŬŦť—. 5
47. łŨ. łũŧŨŚŨŬ, ņ Ş›ŷűŞŮŤ…, 234-235.
48. łŨ. ibid.
49. łŨ., infra, ›ŬŹůū —ŚŬūŭ, ›ŬŹůū ŧŢűřŨŞŦū, ۛŷ ňňŃ1iş ŧŞŦ ii.