ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΕ

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ńňőŁŃŸŃňʼnńő ŏŁŐŁŒņŐņőńňő őŒŁ ŁŐŇŐŁ 18-24 Ō 2190/1920 9
ůŤ şūśťŢŦŞ ůūŰ ū›ūŜūŰ Ť ŢůŞŦŬŜŞ ›ŬŞŠ—ŞůŹũŢŦ ůūũ Ůŧū›ŷ ůŤŭ. Ŏ Ůŧū›ŷŭ ůŤŭ šŦūŜŧŤŮŤŭ
ŢŜũŞŦ ›ŬŞŧůŦŧŷŭ (šŢūũůūŨūŠŦŧŷŭ), ŮŲŢůŜţŢůŞŦ —Ţ ůŤ ŮŰũŞŨŨŞŧůŦŧś ›ŬŞŧůŦŧś ŧŞŦ ŮůūŲŢŸŢŦ
ŮůŤũ Ş›ūůŢŨŢٗŞůŦŧŷůŤůŞ ůŤŭ řŮŧŤŮśŭ ůŤŭ, ŢũŹ ůū ›ŢŬŦŢŲŷ—Ţũū ůŴũ ůŢŨūۗŚũŴũ Şůū-
—ŦŧŹũ šŦūŦŧŤůŦŧŹũ ›ŬřŪŢŴũ ŢŪŞŬůřůŞŦ Ş›ŷ ůūũ Ůŧū›ŷ ůŤŭ ŢůŞŦŬŜŞŭ17. ŃŦ’ ŞŰůŷ, Ť (ř—ŢŮŤ
ś Ś——ŢŮŤ) ŬŸť—ŦŮŤ ůūŰ ŠŢũŦŧūŸ ›ŨŞŦŮŜūŰ ůūŰ ›ŢŬŦŢŲū—ŚũūŰ ůŤŭ ŢůŞŦŬŦŧśŭ šŦūŜŧŤŮŤŭ Ůůū
ũŷ—ū/ŧŞůŞŮůŞůŦŧŷ ŠŜũŢůŞŦ ŞũŞŠŧŞŜŞ18. Ľ›Ŵŭ ŢŜ›Ş—Ţ, ůū ŬŰť—ŦŮůŦŧŷ ŞŰůŷ ›ŨŞŜŮŦū ›ŢŬŦ-
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ůŴũ ūŬŠřũŴũ šŦūŜŧŤŮŤŭ. ŏŬŷŧŢŦůŞŦ ŠŦŞ «ŮŸũūŨŞ ŧŞũŷũŴũ», —ŚŮŴ ůŴũ ū›ūŜŴũ ŮŰũšŚū-
ũůŞŦ ū ŢůŞŦŬŦŧŷŭ Ůŧū›ŷŭ ŧŞŦ ūŦ ›ŬŞŧůŦŧūŜ Ůŧū›ūŜ ůŴũ ůŢŨūۗŚũŴũ ޛŞŨŨśŨŴũ ›ŬřŪŢŴũ.
Ŏ Ůŧū›ŷŭ ůŤŭ ŢůŞŦŬŜŞŭ ŢŜũŞŦ, ŷ›Ŵŭ ŢŜšŞ—Ţ, ŞũřŠŧŤ ũŞ ŰŨū›ūŦŢŜůŞŦ ŧŞŦ Ť ŰŨū›ūŜŤŮś ůūŰ
›ŢŬŦŨŞ—şřũŢŦ ŧŞůř ŧŞũŷũŞ ›ŨŢŜūũŢŭ šŰũŞůŷůŤůŢŭ/ůŬŷ›ūŰŭ šŬřŮŤŭ19.
Š. Ņ›ŧũŬšŜ ŰŵŪ ŨşŰşũũťũŸŰţŭŵŪ ›ŭŚūţŵŪ
Ł›ŷ ůŦŭ ۛřŬŲūŰŮŢŭ šŰũŞůŷůŤůŢŭ ŰŨū›ūŜŤŮŤŭ ůūŰ ŢůŞŦŬŦŧūŸ Ůŧū›ūŸ ūűŢŜŨūŰũ ūŦ šŦūŦ-
ŧŤůŚŭ ũŞ Ţ›ŦŨŚŠūŰũ ůŦŭ ŢŧřŮůūůŢ ŧŞůŞŨŨŤŨŷůŢŬŢŭ. ņ ޛŦŨūŠś ŧŞŦ Ť ůŢŨūŨūŠŦŧś šŷ—Ť-
ŮŤ/ūŬŠřũŴŮŤ ůŴũ ›ŬřŪŢŴũ ŠŦŞ ůŤũ ŰŨū›ūŜŤŮŤ ůūŰ ŢůŞŦŬŦŧūŸ Ůŧū›ūŸ ŢũŞ›ŷŧŢŦũůŞŦ
ŮůūŰŭ šŦūŦŧŤůŚŭ, ūŦ ū›ūŜūŦ Ŵŭ ›Ŭūŭ ŞŰůŷ Ş›ūŧůūŸũ Ş›ŷ ůū ũŷ—ū ŢŰŬŸůŞůŢŭ ŢŪūŰŮŜŢŭ ŧŞŦ
šŬūŸũ ŞŰůŷũū—Ş (“independent in character and judgment”)20. ŒŞ —ŚŨŤ ůūŰ šŮ ŨūŠŜ-
ţūũůŞŦ ŞũŢŪřŬůŤůŞ ŧŞŦ ŢũŢŬŠūŸũ ŮŰŨŨūŠŦŧř. ŎŦ Ţũ ŨŷŠŴ ŢŪūŰŮŜŢŭ ůŴũ šŦūŦŧŤůŹũ ŢŜũŞŦ
šŚŮ—ŦŢŭ ۛŷ ůŤũ ŚũũūŦŞ ›ūŰ ŢŧůŜťŢůŞŦ ŮůŤũ ūŦŧŢŜŞ ťŚŮŤ ŧŞŦ ۛŷŧŢŦũůŞŦ ŮŢ ›ūŦŧŜŨūŰŭ
ŢŮŴůŢŬŦŧūŸŭ ŧŞŦ ŢŪŴůŢŬŦŧūŸŭ ›ŢŬŦūŬŦٗūŸŭ (ŷŬūŰŭ). ŋřŨŦŮůŞ, Ť ũū—Ŧŧś ūŬŠřũŴŮŤ ůŤŭ
ŞŢ Ůůū ũŷ—ū šŦŞ—ūŬűŹũŢůŞŦ ŧŞůř ůŚůūŦū ůŬŷ›ū ŹŮůŢ ūŦ ›ŞŬŞ›řũŴ Ůŧū›ūŜ ůŴũ ›ŬřŪŢ-
Ŵũ šŦūŜŧŤŮŤŭ ũŞ Ţ›ŦůŰŠŲřũūũůŞŦ, ŞũŢŪřŬůŤůŞ Ş›ŷ ůŞ ›ŬŷŮŴ›Ş ůŴũ ŢŧřŮůūůŢ šŦūŦŧŤ-
ůŹũ, ŞŮűŞŨŹŭ ŧŞŦ Ş›ŷ ůŞ ›ŬŷŮŴ›Ş ůŴũ —ŢůŷŲŴũ ůŤŭ ŞŢ (şŨ. ůŷ—. ň, ŋŚŬūŭ ŁĶ ۛŷ ňňň
17. Ŏ ›ŬŞŧůŦŧŷŭ Ůŧū›ŷŭ ŢŜũŞŦ ›ŬŞŠ—Şůū›ūŦśŮŦ—ūŭ ŧŞŦ ޛŦŧŢũůŬŹũŢůŞŦ ŮůŤũ Ş›ūůŢŨŢٗŞůŦŧŷůŤůŞ ůŤŭ
›ŬřŪŤŭ. Ł›ŷ ůū řŨŨū —ŚŬūŭ, ū ŷŬūŭ «šŦūŜŧŤŮŤ» ůŤŭ ŢůŞŦŬŜŞŭ ŞũůŜ ůŴũ ޛŜŮŤŭ ŲŬŤŮŦ—ū›ūŦūŸ—ŢũŴũ
ŢũŜūůŢ ŷŬŴũ «šŦŢŸťŰũŮŤ» ś «šŦŞŲŢŜŬŦŮŤ», —ūŰ űŞŜũŢůŞŦ ŠŦŞ ůū ŦŮŲŸūũ šŜŧŞŦū ůŤŭ ŞŢ ũŞ ŢŜũŞŦ ūŬ-
ťŷůŢŬūŭ Ŵŭ ŧŞťūŨŦŧś ŚũũūŦŞ. ŕŬŤŮŦ—ū›ūŦŢŜůŞŦ ŮŰŲũř Ůůūũ ›ŞŬŷũůŞ ũŷ—ū ŧŞŦ ŮۗşŞšŜţŢŦ —Ţ ůūũ
ŧŞůř ius cogens ŲŬŤŮŦ—ū›ūŦūŸ—Ţũū ũū—Ŧŧŷ ůŢŲũŦŧŷ ŷŬū «šŦūŦŧŤůŦŧŷ ŮۗşūŸŨŦū». łŨ. ŧŞŦ ŠŦ’ ŞŰůūŸŭ
ŢũšŢŦŧůŦŧř ŒŨşũŝŢť , ¨Ŝŧ. ń—›ūŬ. ŢůŞŦŬ., ŮůĶ Śŧš., ŮŢŨ. 494· ŗűųŬ—ŚŪť, ¨Ŝŧ. ޗ›ūŬ. ŢůŞŦŬ., 2013,
ŮŢŨ. 286· Őş›şšŧŚŪŪť, ¨ŜŧŞŦū ŞŢ, ńŬ—ŤũŢŜŞ ŧŞů’ řŬťŬū, 1997, řŬťŬū 18 ŮŢŨ. 335 ޛ. łŨ. ŧŞŦ ›.ŧ.
řŬťŬŞ 23 ŧŞŦ 23Ş. ŏŬşŨ. § 76 Abs. 1 ŠŢŬ—. ũ. ›ŢŬŜ ŞŢ (AktG). łŨ. ŠŦ’ ŞŰůśũ ŢũšŢŦŧůŦŧř Wiesner in
MünchHandb des G-Rechts, 4. Band, 1988, § 19Anm. 9 ޛ. łŨ. ŧŞŦ ›.ŧ. ۛŷ VI 5.
18. ŃŦŞ ůŤũ ŞŮŧūŸ—ŢũŤ ŢůŞŦŬŦŧś šŦūŜŧŤŮŤ ůŜťŢũůŞŦ Ůůū ũŷ—ū ŦšŦŞŜůŢŬŞ ŧŬŦůśŬŦŞ. łŨ. ޛ’ ŞŰůūŸ ŌŚŭŨŬű,
ńŠŲŢŦŬń¨, ů. 3, ŞĶ ŠŢũ. —ŚŬ., 2Ť Śŧš., ŮŢŨ. 328 ޛ., 381 ޛ., 446 ޛ., 471 ޛ., 481 ޛ. —Ţ ›ŞŬŞ›ū-
—›Śŭ. łŨ. ŧŞŦ řŬťŬ. 22Ş.
19. ŃŢũŦŧř ޛ’ ŞŰůūŸ şŨ. ŞũůŜ řŨŨŴũ Ŋ. œůŚŰůŬ, Œū ›ŬŷşŨŤ—Ş ůŤŭ ŢŬ—ŤũŢŜŞŭ ůūŰ šŦŧŞŜūŰ, şĶ Śŧš.,
ŮŢŨ. 88 ޛ. ŎŦ ŞũŞűŢŬŷ—ŢũŢŭ Ůůū ŧŢŜ—Ţũū šŰũŞůŷůŤůŢŭ ŧŞŦ ůŬŷ›ūŦ ŰŨū›ūŜŤŮŤŭ ůūŰ ŢůŞŦŬŦŧūŸ Ůŧū-
›ūŸ ŢŜũŞŦ ŢŨŚŠŪŦ—Ţŭ —Ţ şřŮŤ ůūŰŭ ŧŞũŷũŢŭ ůŤŭ Śũũū—Ťŭ ŮŲŚŮŤŭ ŢůŞŦŬŦŧśŭ šŦūŜŧŤŮŤŭ ŧŞŦ ůŦŭ ŠŢũŦŧŚŭ
ۛūŲŬŢŹŮŢŦŭ ޛŦ—ŚŨŢŦŞŭ ŧŞŦ ūŬŠŞũŦŧśŭ ›ŜŮůŤŭ. łŨ. ŢŧůŢũŹŭ ›.ŧ. ۛŷ ůū řŬťŬ. 22Ş.
20. ņ ŰŨū›ūŜŤŮŤ ůūŰ ŢůŞŦŬŦŧūŸ Ůŧū›ūŸ ŢũšŦŞűŚŬŢŦ ŠŢũŦŧř ŷŨūŰŭ ŷŮūŰŭ ŞũůŨūŸũ ŮۗűŚŬūũ ś ŷűŢŨūŭ
Ş›ŷ ůŤũ ŢůŞŦŬŜŞ, ŦšŜŴŭ šŢ ŢũšŦŞűŚŬŢŦ ůūŰŭ ŢŧřŮůūůŢ —ŢůŷŲūŰŭ. ĸŨŨŴŮůŢ ū «ŢůŞŦŬŦŧŷŭ Ůŧū›ŷŭ» ůŞŰ-
ůŜţŢůŞŦ ŧŞů’ ŞŬŲśũ —Ţ ůūũ «ŧūŦũŷ Ůŧū›ŷ» ůŴũ ŢůŞŜŬŴũ ŧŞŦ ŢŜũŞŦ ŞŰůūũŷŤůū ŷůŦ ūŦ ůŢŨŢŰůŞŜūŦ —ŢŬŦ-
—ũūŸũ ŠŦŞ ůŤũ ŰŨū›ūŜŤŮś ůūŰ Ůůū ŧŞůŞŮůŞůŦŧŷ ůŤŭ ŢůŞŦŬŜŞŭ. łŨ. ޛ’ ŞŰůūŸ ŌŚŭŨŬű, ńŠŲŢŦŬń¨, ů. 3,
ůŢŸŲ. ŁĶ, 2Ť Śŧš., ŮŢŨ. 407 ޛ., 419 ޛ. —Ţ ›ŞŬŞ›ū—›Śŭ.