354
[32]
® 3691/2008
´ÐÓ.
6
£¦¦§¯¦ ¯¦®¦§¯¦ ®¯¨¯¦
Á)
£ÎÒÅÀÎ×Í ÒÁ ×¾ÖÐÅÁ оÑÔÁ ÇÉÁ ÒÁ ÎνÁ ŽÍÁÉ ÁоÄÉÅÕ ÔÕ ÐÎÕ ÒÈ
Ñ×¾ÐÆÔѼ ÒÎ×Õ Å ÒÉÕ ×ÎÖÐÅÏÑÅÉÕ Î× ÅÉÂÌÌÅÉ Î ÁÐÏÍ Í¾ÎÕ ËÁÉ ÅËĽ-
ÄÎ×Í ÒÉÕ ÑÖÅÒÉË»Õ ÁÒÎÉË»Õ ËÁÉ ËÁÍÎÍÉÑÒÉË»Õ ÄÉÎÉËÈÒÉË»Õ ÐÊÅÉÕ.
Â)
§ÁÓÎнØÎ×Í ÒÉÕ ÌÅÒλÐÅÉÅÕ ÅÆÁÐÎÇ¼Õ ÒÔÍ Å½ »ÐÎ×Õ ×ÎÖÐÅÏÑÅÔÍ ÒÔÍ
ÅÎÒÅ×¾ÅÍÔÍ ÐÎÑÏÔÍ ÑÀÆÔÍÁ Å ÒÈÍ ÁÐ. 4 ÒÎ× ÁоÍÒÎÕ ÐÓÐÎ×.
Ç)
§ÁÓÎÄÈÇÎÀÍ Å ËÁÒÌÌÈÌÅÕ ÎÄÈǽÅÕ ËÁÉ ÅÇË×Ë̽Î×Õ ÒÁ ×¾ÖÐÅÁ оÑÔÁ,
Ñ×ÌÌÎÇÉ˼ ÁÒÎÉË, ÔÕ ÐÎÕ ÒÈÍ ÁÍÒÉÅÒÏÉÑÈ Ñ×ÇËÅËÐÉ»ÍÔÍ ÐÎÂÌÈ-
ÒÔÍ, ÒÎÍ ËÁÓÎÐÉѾ ÐÁËÒÉËÏÍ Ñ×ÅÐÉÆÎÐÕ »ÍÁÍÒÉ ÒÔÍ ÅÌÁÒÏÍ, ÒÈÍ ÅÉÌÎǼ
ÒÔÍ ËÁÒÌÌÈÌÔÍ ÌÈÐÎÆÎÐÉÁËÏÍ Ñ×ÑÒÈÒÔÍ ËÁÉ ÒÈÍ ×ÉÎÓ»ÒÈÑÈ ÅÑÔÒÅÐÉËÏÍ
ÄÉÁÄÉËÁÑÉÏÍ ÇÉÁ ÒÎÍ ÅÍÒÎÉѾ ÀÎÒÔÍ ¼ ÁÑ×ÍÈÓÏÍ Ñ×ÍÁÌÌÁÇÏÍ ¼ ÄÐÁÑÒÈ-
ÐÉÎÒ¼ÒÔÍ Î× ÅÍÄ»ÖÅÒÁÉ ÍÁ ÑÖÅÒ½ØÎÍÒÁÉ Å ÒÁ ÁÄÉ˼ÁÒÁ ÒÔÍ ÐÓÐÔÍ 2 ËÁÉ 3.
Ä)
§ÁÓÎнØÎ×Í Å ËÁÍÎÍÉÑÒÉË»Õ ÁÎÆÑÅÉÕ ÒÎ×Õ ÒÁ »ÇÇÐÁÆÁ ËÁÉ ÒÁ ÑÒÎÉÖŽÁ Î×
ÁÁÉÒÎÀÍÒÁÉ ÇÉÁ ÒÈ ÄÉÅÍ»ÐÇÅÉÁ Á¾ ÒÁ ×¾ÖÐÅÁ оÑÔÁ ÒÈÕ ÉÑÒÎνÈÑÈÕ ËÁÉ
ÅÁ̼ÓÅ×ÑÈÕ ËÁÒ ÒÈÍ ÅÆÁÐÎǼ »ÒÐÔÍ Ñ×ͼÓÎ×Õ, ÁÌÎ×ÑÒÅ×»ÍÈÕ ¼ Á×ÊÈ-
»ÍÈÕ Ä»Î×ÑÁÕ ÅÉ»ÌÅÉÁÕ, ËÁÓÏÕ ËÁÉ ËÁÒ ÒÈÍ ÅÆÁÐÎǼ ÁÍÌÎÇÔÍ »ÒÐÔÍ
ÑÒÉÕ ÅÐÉÒÏÑÅÉÕ Î× ÒÁ оÑÔÁ Á×ÒÂÁѽØÎÍÒÁÉ ÑÅ ÒнÒÁ »ÐÈ, ÑÀÆÔÍÁ Å
ÒÎ ÐÓÐÎ 23 ÒÎ× ÁоÍÒÎÕ.
Å)
£ÍÈÅÐÏÍÎ×Í ÒÁ ×¾ÖÐÅÁ оÑÔÁ ÇÉÁ ÌÈÐÎÆÎнÅÕ ËÁÉ ËÁÒÁÑÒÑÅÉÕ Î×
ÁÆÎÐÎÀÍ ÒÈ Ñ×¾ÐÆÔÑÈ ¼ È ÖÔÐÏÍ ÐÎÕ ÒÈÍ ËÎÉÍÎÒÉ˼ ÍÎÎÓÅѽÁ ËÁÉ ÒÉÕ
×ÑÒÑÅÉÕ ÒÈÕ FATF ¯ÄÁÕ ³ÐÈÁÒÎÉÑÒÔÒÉË¼Õ ÐÑÈÕ (Financial Action Task
Force FATF).
ÑÒ)
§ÁÒÁÐÒ½ØÎ×Í ËÁÉ ÄÉÁÍ»Î×Í ÑÒÁ ×¾ÖÐÅÁ оÑÔÁ ËÁÒÁÑÒÑÅÉÕ ËÁÉ ÌÈ-
ÐÎÆÎнÅÕ ÇÉÁ ×ÎÓ»ÑÅÉÕ ÑÒÉÕ ÎνÅÕ ÖÐÈÑÉÎÎɼÓÈËÁÍ Í»ÅÕ »ÓÎÄÎÉ ËÁÉ ÐÁ-
ËÒÉË»Õ, Î× ÅÍÒνØÎÍÒÁÉ ÑÒÈÍ £ÌÌÄÁ ¼ ÑÒÎ ÅÊÔÒÅÐÉ˾, ÇÉÁ ÒÈ ÄÉÐÁÊÈ ÒÔÍ
ÁÄÉËÈÒÔÍ ÒÎ× ÐÓÐÎ× 2 (Ò×ÎÌÎǽÁ). ÐÎÕ ÒÎ ÑËξ Á×Ò¾Í Ñ×ÍÅÐÇØÎÍÒÁÉ
Å ÌÌÅÕ ÁоÄÉÅÕ ÁÐÖ»Õ, Å ÒÈÍ §ÅÍÒÐÉ˼ ×ÍÒÎÍÉÑÒÉ˼ ¡ÐÖ¼, Å ÒÈÍ £ÉÒÐμ
ÒÎ× ÐÓÐÎ× 7 ËÁÉ ÅÍÄÅÖλÍÔÕ Å ÁÌÌÎÄÁ»Õ ÁÍÒ½ÑÒÎÉÖÅÕ ÁÐÖ»Õ, ÁÐÁËÎÌÎ×-
ÓÎÀÍ ÒÉÕ ÅÐÇÁѽÅÕ ÄÉÅÓÍÏÍ ÆÎлÔÍ ÇÉÁ ÒÈÍ Ò×ÎÌÎǽÁ ËÁÉ ÅÉËÁÉÐÎÎÉÎÀÍ ÒÉÕ
ÐÎÁÍÁÆÅÐÓŽÑÅÕ ËÁÒÁÑÒÑÅÉÕ Ò×ÎÌÎǽÁÕ.
Ø)
ÁÂÍÎ×Í »ÒÐÁ ÇÉÁ ÒÈ Ñ×ÍÅÖ¼ ÅÍÈ»ÐÔÑÈ ËÁÉ ÅËÁ½ÄÅ×ÑÈ ÒÔÍ ×ÁÌ̼ÌÔÍ
ÒÎ×Õ, ÉÄÉÁ½ÒÅÐÁ ÒÔÍ ÅÌÅÇËÒÏÍ, ËÁÓÏÕ ËÁÉ ÒÔÍ ×¾ÖÐÅÔÍ ÐÎÑÏÔÍ ËÁÉ ÒÔÍ
×ÁÌ̼ÌÔÍ Á×ÒÏÍ Å ÅËÁÉÄÅ×ÒÉËÐÎÇÐÁÒÁ, ÑÅÉÍÐÉÁ, Ñ×ÍÁÍÒ¼ÑÅÉÕ ËÁÉ
Å ÌÌÎ×Õ ÒоÎ×Õ.
È)
ÉÅÍÅÐÇÎÀÍ ÒÁËÒÉËÎÀÕ ËÁÉ »ËÒÁËÒÎ×Õ ÅÌ»ÇÖÎ×Õ, ÅÐÉÌÁÂÁÍλÍÔÍ ÒÔÍ ÅÉ-
ÒνÔÍ, ÑÒÁ ËÅÍÒÐÉËÇÐÁÆŽÁ ËÁÉ ÒÉÕ ÅÇËÁÒÁÑÒÑÅÉÕ ÒÔÍ ×¾ÖÐÅÔÍ ÐÎÑÏÔÍ,
ÁÌÌËÁÉ ÑÅ ×ÎËÁÒÁÑÒ¼ÁÒÁ ËÁÉ Ó×ÇÁÒÐÉË»Õ Î× ÅÄÐÅÀÎ×Í ¼ ÌÅÉÒÎ×ÐÇÎÀÍ ÑÒÈÍ
£ÌÌÄÁ ¼ ÒÎ ÅÊÔÒÅÐÉ˾ ÇÉÁ ÒÎÍ »ÌÅÇÖÎ ÒÈÕ ÅÐËÅÉÁÕ ÒÔÍ »ÒÐÔÍ ËÁÉ ÄÉÁÄÉËÁ-
ÑÉÏÍ Î× »ÖÎ×Í ×ÉÎÓÅÒ¼ÑÅÉ ÒÁ ×¾ÖÐÅÁ оÑÔÁ ÅƾÑÎÍ ÅÉÒлÅÒÁÉ Á¾ ÒÈ
ÍÎÎÓÅѽÁ ÒÈÕ ÖÏÐÁÕ ×ÎÄÎÖ¼Õ.